In einer Erklärung gab das Einkommensteueramt bekannt, dass bei einer Überprüfung Verstöße bei der Meldung von Kundentransaktionen durch eine Bank in Tamil Nadu festgestellt wurden. Die Überprüfung wurde durchgeführt, um die Einhaltung der Meldepflicht von Transaktionen durch Unternehmen wie Banken und Devisenhändler zu überprüfen. Die von diesen Unternehmen gemeldeten Informationen helfen dem Amt dabei, die freiwillige Einhaltung durch Steuerzahler sicherzustellen.
Die Informationen, die von den meldepflichtigen Unternehmen bereitgestellt werden, werden dem Steuerzahler über das E-Filing-Konto in Form einer jährlichen Informationsmitteilung (AIS) angezeigt. Dies ist ein wichtiger Schritt, um Steuerzahler bei der genauen Einreichung ihrer Einkommenssteuererklärung zu unterstützen, so das Amt.
Während die meisten meldepflichtigen Unternehmen freiwillig den gesetzlichen Anforderungen zur Einreichung korrekter und vollständiger Angaben zu bestimmten Finanztransaktionen (SFTs) nachkommen, wurden in einigen Fällen Verstöße festgestellt. Bei der Überprüfung der Bank in Tamil Nadu wurden mehrere Unstimmigkeiten festgestellt, so das Amt.
„Es wurde festgestellt, dass die Bank in bestimmten Fällen keine SFTs eingereicht hatte und in anderen Fällen unvollständige oder ungenaue Angaben gemacht hatte. Es wurden keine SFTs für (Transaktionen wie) Bareinzahlungen von über 2.700 Crore Rupien in mehr als 10.000 Konten, spezifische Kreditkartenzahlungen mit einem Gesamttransaktionswert von über 110 Crore Rupien, Dividendenausschüttungen von mehr als 200 Crore Rupien und ausgegebene Aktien im Wert von über 600 Crore Rupien eingereicht“, so das Amt in der Erklärung.
Zudem wurden bereits von der Bank eingereichte SFTs in mehreren Punkten als unvollständig befunden. Die Bank hatte versäumt, wichtige Transaktionen zu melden, darunter Zinszahlungen von mehr als 500 Crore Rupien, so das Amt.
In der jüngsten Vergangenheit wurden auch bei Überprüfungen durch das Amt bei zwei Genossenschaftsbanken in Uttarakhand nicht gemeldete Transaktionen identifiziert, so das Amt.
